美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）周五（6日）宣布，制裁超過30名個人及實體，指他們與伊朗「影子銀行」網絡有關，涉嫌協助伊朗政權洗錢數十億美元，規避美國對其石油及石化出口的制裁。被點名實施制裁的公司中，有多達11間註冊於香港的空殼公司，突顯香港在伊朗非法金融網絡中的樞紐角色。
OFAC指出，這些香港公司由伊朗Zarringhalam家族三兄弟透過旗下兌換公司操作，協助伊朗革命衛隊、伊朗石油公司（NIOC）及多間受制裁國企轉移資金，掩飾石油及石化產品交易收益，部分資金更透過中國銀行系統清算。
被制裁的香港公司包括 Hero Companion Limited、Kinlere Trading Limited、Plzcome Limited、Fitage Limited、Gutown Trade Limited、Prettandy Trading Limited、Xia Trading Limited 等，據指涉及數以億計美元的資金流動，主要以美元及歐元結算。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中強調：「伊朗的影子銀行體系讓政權得以轉移石油收益，資助導彈與核計劃，以及恐怖代理組織。我們將動用一切工具，阻斷這些黑暗資金流動的樞紐。」
這次制裁根據總統行政命令13902及13846執行，是自總統發出加強對伊朗施壓備忘錄以來首次針對該國影子銀行網絡的大規模制裁行動。
聲明亦提到，Zarringhalam家族在香港及阿聯酋設立大量空殼公司，專門為伊朗政權處理外匯與商品貿易資金流。OFAC批評，這些公司設於監管相對寬鬆的地區如香港與杜拜，目的是規避國際審查與制裁風險。
OFAC明言，所有與受制裁香港公司有業務往來的金融機構與人士，都有可能面臨二級制裁風險。OFAC呼籲全球銀行與企業加強審查與盡職調查，勿成為伊朗政權的「金錢洗衣機」。
這份聲明亦令外界再度關注香港作為國際金融中心，是否成為制裁漏洞與非法資金流轉溫床。專家認為，港府與金融機構必須正視風險，加強合規監察，避免香港淪為協助受制裁政權逃避制裁的跳板。
編輯：溫曉平